通策醫療股份有限公司關于同意參股基金增資并放棄優先認購權暨關聯交易的公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  重要內容提示：     浙江通策壹號投資合伙企業（有限合伙）（以下稱“壹號基金”）系通      策醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”或“通策醫療”）參與投資的      有限合伙企業，其中公司的認繳出資比例為 28.65%，呂建明先生認繳出      資比例為 30.35%，浙江通策股權投資合伙企業（有限合伙）認繳出資比      例為 1%，陳勇建先生認繳出資比例為 20%，葉如平先生認繳出資比例為      20%。為加快推進婦幼板塊的布局，浙江通策壹號投資合伙企業（有限      合伙）將基金規模由 5 億元增資為 10 億元。通策醫療同意壹號基金增      資并將放棄優先認購權。壹號基金增資后，通策醫療由原來的認繳持股      比例由 28.65%變為 14.327%，壹號基金增資的部分由其他合伙人或引入      新的合伙人認繳。     本次放棄優先受讓權構成關聯交易，已經公司第九屆董事會第十五次會      議和第九屆監事會第十二次會議審議通過，關聯董事已回避表決。本次      關聯交易金額未占公司最近一期經審計凈資產絕對值 5%以上，無需提交      公司股東大會審議。     本次放棄優先受讓權，未導致公司主營業務、資產、收入發生重大變化，      不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。     截至本次關聯交易前，過去 12 個月內，公司及子公司分別與目標企業      未發生關聯交易，已審議并披露的除外。    一、關聯交易概述    1、關聯交易的主要內容    浙江通策壹號投資合伙企業（有限合伙）系通策醫療股份有限公司參與投資的有限合伙企業，其中公司的認繳出資比例為 28.65%，呂建明先生認繳出資比例為 30.35%，浙江通策股權投資合伙企業（有限合伙）認繳出資比例為 1%，陳勇建先生認繳出資比例為 20%，葉如平先生認繳出資比例為 20%。為加快推進婦幼板塊的布局，浙江通策壹號投資合伙企業（有限合伙）將基金規模由 5 億元增資為 10 億元。通策醫療同意壹號基金增資并將放棄優先認購權。壹號基金增資后，通策醫療由原來的認繳持股比例由 28.65%變為 14.327%，壹號基金增資的部分由其他合伙人或引入新的合伙人認繳。    2、關聯關系說明    目標企業的普通合伙人浙江通策股權投資合伙企業（有限合伙）為上市公司實際控制人控制的企業，有限合伙人之一為上市公司實際控制人呂建明先生，綜上，放棄優先受讓權構成關聯交易。    3、其他說明    根據《上海證券交易所股票上市規則》和本公司《公司章程》等其他相關規定，本次交易無需提交公司股東大會審議通過，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。    二、基本情況    （1）企業名稱：浙江通策股權投資合伙企業（有限合伙）    統一社會信用代碼：91330681MA288HYQ73    企業類型：有限合伙    注冊地址：浙江省新昌縣南明街道大佛寺 8 號    注冊資本：10000 萬元人民幣    成立日期：2016-7-29    營業期限：2016-07-29 至 2026-07-28    經營范圍及投資領域：股權投資，股權投資管理    執行事務合伙人：浙江通策資產管理有限公司    關聯關系：上市公司實際控制人控制的企業，存在關聯關系。    （2）姓名：呂建明    性別：男    住所：杭州市西湖區；    最近三年的職業及職務基本情況：現任通策控股集團董事局主席、通策醫療董事長、中國科學院大學存濟醫學院理事會聯席理事長、浙江大學校董、浙江大學校友總會副會長、杭州浙江大學校友會名譽會長、浙江省醫院協會副會長等社會職務。    控制的核心企業主要業務的基本情況：杭州寶群實業集團有限公司、通策醫療股份有限公司。    關聯關系：上市公司實際控制人。    （3）姓名：陳勇建    性別：男；    住所：杭州市西湖區；  基本情況介紹：陳勇建先生，民革黨員，畢業于華中科技大學,大學學歷、工程師；2012 年-2017 年，美中宜和醫療集團聯合創始人；2017 年-至今杭州菁華醫療投資管理有限公司、杭州菁華婦兒醫院創始人、董事長、CEO；主要從事醫療、教育等領域投資管理，擅長醫院的規劃設計、投資建設、運營管理等工作，具有二十多年的國內外醫療衛生領域投資建設、運營管理經驗。    （4）姓名：葉如平    性別：男    住址：杭州市上城區；    基本情況介紹：葉如平先生，中共黨員，研究生，浙江省第十二屆、十三屆、十四屆人大代表，浙江萬地旅游發展集團有限公司董事長，高級經濟師。曾獲全國“五一勞動獎章”、第八屆“中華慈善獎”最具愛心捐贈個人，浙江省新時代中國特色社會主義事業優秀建設者，首屆長三角“慈善之星”，麗水市發展貢獻杰出人物等榮譽稱號。    是否存在關聯關系：不構成公司關聯方。    三、標的企業情況  1、標的企業工商基本信息  合伙企業名稱：浙江通策壹號投資合伙企業（有限合伙）。  主要經營場所：浙江省紹興市新昌縣南明街道大佛寺 8 號 1 幢。  統一社會信用代碼：91330624MA29DW6PX5；      成立日期：2017 年 9 月 13 日；      注冊資本：人民幣 50000 萬元；      執行事務合伙人：浙江通策股權投資合伙企業（有限合伙）；      企業類型：有限合伙企業      經營范圍為：私募股權投資、私募股權投資管理。      2、增資前后出資情況      （1）目前，目標企業各合伙人的認繳出資額、出資比例及類型如下：    合伙人姓名或名稱      出資方式  認繳數額（萬元）  認繳比例    類型 浙江通策股權投資合伙企業    貨幣                  500        1% 普通合伙人      （有限合伙）        呂建明            貨幣            15173.21    30.35% 有限合伙人        陳勇建            貨幣                10000      20% 有限合伙人        葉如平            貨幣                10000      20% 有限合伙人  通策醫療股份有限公司      貨幣            14326.79    28.65% 有限合伙人          合計              貨幣                50000      100%      （2）壹號基金增資后，目標企業的出資額為 100000 萬元，各合伙人的出資  額及出資比例如下：  合伙人姓名或名稱        出資方  出資數額（萬元） 出資比例      類型                              式 浙江通策股權投資合伙企業                            貨幣      500.0000        0.5%      普通合伙人    （有限合伙）        呂建明              貨幣    15,173.2100    15.173%    有限合伙人        陳勇建              貨幣    10,000.0000      10%      有限合伙人        葉如平              貨幣    10,000.0000      10%      有限合伙人 通策醫療股份有限公司      貨幣    14,326.7900    14.327%    有限合伙人 浙江存濟醫療教育基金會      貨幣    25,000.0000      25%      有限合伙人 浙江通策控股集團有限公司    債轉股  25,000.0000      25%      有限合伙人      3、標的企業主要財務數據(未經審計）            單位：萬元        項目        2022 年 9 月 30 日    2021 年 12 月 31 日        資產總額            52,557.82          29,598.29        負債總額              7553.80                  0        資產凈額            45,004.02          29,598.29        營業收入                  0                  0        凈利潤                  5.73              -0.41  五、本次放棄優先受讓權對公司的影響  公司本次放棄優先受讓權是綜合考慮公司整體經營發展規劃和經營現狀而做出的謹慎決策，符合公司的整體發展戰略，公司合并報表范圍不會發生變更，公司占有標的企業認繳出資比例由 28.65%變為 14.327%，對公司正常生產經營及財務狀況不會造成重大影響，符合公司全體股東的整體利益。  六、履行的審議程序  本事項提交董事會審議前，已征得公司獨立董事的事前認可意見，并在董事會上發表了獨立意見；本事項已經公司第九屆董事會第十五次會議和第九屆監事會第十二次會議審議通過，關聯董事呂建明先生已回避表決；本事項無須提交公司股東大會審議。  七、獨立董事意見    根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司章程指引》、《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》的相關規定及《公司章程》、《獨立董事工作細則》的有關要求，公司獨立董事就本次關聯交易發表如下獨立意見：本次同意參股企業增資并放棄優先認購權是綜合考慮公司整體經營發展規劃和經營現狀而做出的謹慎決策，符合公司的整體發展戰略。本次關聯交易表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》、《公司治理細則》的有關規定，關聯董事回避了表決，遵循了相關回避制度。本次同意參股企業增資并放棄優先認購權，未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。 八、備案文件 1、《通策醫療第九屆董事會第十五次會議決議》。 2、《通策醫療第九屆監事會第十二次會議決議》。 3、《通策醫療獨立董事第九屆董事會第十五次會議的事前認可意見》。 4、《通策醫療獨立董事第九屆董事會第十五次會議的獨立意見》。 特此公告。                                      通策醫療股份有限公司董事會                                                2022 年 12 月 31 日

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